Binnen Detecting Financial Crime (DFC) bundelen we al onze activiteiten gericht op het bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en corruptie. Door onze kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter uitgerust om financiële criminaliteit te bestrijden en nieuwe ontwikkelingen aan te pakken. Voortdurende technologische vooruitgang biedt zowel kansen als bedreigingen. Terwijl het onze opsporingsmogelijkheden verbetert, maakt het ook georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is een voortdurend proces dat onze expertise en alertheid dag in, dag uit op de proef stelt.
Als Risico Analist werk je binnen het domein van Client Review: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Binnen deze domeinen voeren we gebeurtenis gestuurde en periodieke beoordelingen uit van onze bestaande klanten. Jouw verantwoordelijkheid is het actualiseren en completeren van de klantdossiers van natuurlijke personen.